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岳塘融媒2月24日訊（通訊員：劉慧）2025年年底，由岳塘區(qū)人民檢察院依法提起公訴的謝某某、陳某甲等8人掩飾、隱瞞犯罪所得一案二審落下帷幕。法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪作出終審判決，對謝某某、陳某甲等7名主從犯分別判處二年至六年不等有期徒刑，對情節(jié)較輕的梁某某判處有期徒刑一年、緩刑一年。此案的依法辦理，成功查辦一個利用茅臺酒交易與虛擬貨幣兌換相結合的新型洗錢團伙，有力震懾了網絡犯罪下游產業(yè)鏈，彰顯了檢察機關嚴懲洗錢犯罪、守護市場交易秩序的堅定決心。

經查，2023年10月，被告人謝某某、陳某甲、黃某某經合謀，明知“紙飛機”APP中匿名上線的資金來源不明，系電信網絡詐騙等上游犯罪所得，仍為牟取暴利，搭建起一條“贓款—茅臺酒交易—虛擬貨幣”的洗錢通道。該團伙以茅臺酒買賣為幌子，將684萬余元犯罪資金“洗白”后，通過被告人陳某乙兌換為虛擬貨幣USDT幣返還上線，從中抽取轉移資金總額8%的非法傭金，扣除交易流轉成本后由核心成員瓜分，形成完整的犯罪利益鏈條。

該犯罪團伙組織嚴密、分工細化，作案手段極具隱蔽性和迷惑性：陳某甲作為“對接樞紐”，負責在“紙飛機”APP上繳納押金、聯(lián)絡上線接收贓款，并對接陳某乙完成虛擬貨幣兌換流轉；謝某某承擔“后勤總管”職責，不僅精準統(tǒng)計每日白酒交易損耗、虛擬貨幣兌換明細、人員工資及分成情況，還專門提供作案手機、微信號、虛擬手機號及變聲器等工具，招募伍某某操作“老K”賬號轉發(fā)信息，為犯罪活動提供技術支持和人員保障；黃某某則化身“交易執(zhí)行者”，全程對接茅臺酒銷售與收購商，通過真實商品交易的外殼掩蓋贓款轉移軌跡，其余被告人或提供資金結算幫助，或參與信息傳遞，共同助推犯罪實施。

案件辦理過程中，岳塘區(qū)檢察院辦案團隊面對涉案資金流向復雜、電子數據分散、涉案人員分工交叉等難點，秉持“全鏈條打擊、精準化追責”原則，提前介入引導偵查，全面梳理近2000萬資金流水、數百份交易憑證及海量電子數據，通過資金溯源、人員軌跡核查、電子證據固定等方式，層層拆解犯罪鏈條，精準界定各被告人在共同犯罪中的地位和作用，確保案件事實清楚、證據確實充分。

當前，網絡犯罪與洗錢活動交織蔓延，部分不法分子利用虛擬貨幣匿名性、實物交易迷惑性等特點規(guī)避監(jiān)管，嚴重擾亂市場交易及金融管理秩序，侵害人民群眾財產安全。

檢察機關在此鄭重提醒：虛擬貨幣并非“法外之地”，任何為獲取高額回報，協(xié)助轉移不明資金、兌換虛擬貨幣、代購貴重物品的行為，均可能觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。廣大群眾務必提高警惕，堅決抵制各類“跑分”“代收款”“虛擬貨幣兌換”等違法犯罪邀約，切勿淪為犯罪分子的“工具人”。

下一步，岳塘區(qū)人民檢察院將持續(xù)深化反洗錢檢察履職，加強與公安、金融監(jiān)管等部門的協(xié)作配合，健全信息共享、案件會商、聯(lián)合打擊機制，聚焦新型洗錢犯罪特點優(yōu)化辦案策略，加大對上下游犯罪的全鏈條打擊力度，同時通過以案釋法、普法宣傳等方式提升群眾反詐防洗意識，以檢察擔當筑牢金融安全屏障，切實守護好人民群眾的“錢袋子”。

作者：劉慧

責編：于楊

來源：岳塘新聞網

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